Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 56991 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

банк, банкротствo, запрос, преследованиe, неприятность


Каковы последствия хранения на счете чужих денег?

№76274 13.04.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мой родственник (бизнесмен из другой страны) попросил меня положить на мой счет в банке крупную сумму денег для храниния. Его бизнес легальный и честный, но у меня есть основания полагать, что он идет к банкротству и хочет сохранить часть своего капиталла в случае судебного преследования.
Могут ли у меня быть неприятности, если я соглашусь ему помочь?

Ответ
В Израиле есть управление по борьбе с отмыванием денег. Они могут потребовать от Вас документы об источнике денег, сделать запрос в страну проживания Вашего родственника, чтобы убедиться, что источник денег не противозаконный. Ваше время, нервы и покой — возможная плата, даже если деньги заработаны абсолютно честным способом.

Налоговый консультант Александр Финкельсон


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter