Вопрос
Мой родственник (бизнесмен из другой страны) попросил меня положить на мой счет в банке крупную сумму денег для храниния. Его бизнес легальный и честный, но у меня есть основания полагать, что он идет к банкротству и хочет сохранить часть своего капиталла в случае судебного преследования.
Могут ли у меня быть неприятности, если я соглашусь ему помочь?

Ответ
В Израиле есть управление по борьбе с отмыванием денег. Они могут потребовать от Вас документы об источнике денег, сделать запрос в страну проживания Вашего родственника, чтобы убедиться, что источник денег не противозаконный. Ваше время, нервы и покой — возможная плата, даже если деньги заработаны абсолютно честным способом.